Вторник, 11.12.2018, 07:06
Привет, Гость | RSS | Главная | Регистрация | Вход | Контакты| Личные сообщения ()

Аномалии и феномены [1698]Астрология,предсказания [1403]Вокруг света [664]Гипотезы и версии [1743]Загадки истории [2241]
Здоровье,человек [1636]Интересные факты [2795]Космос,астрономия [1063]Люди и судьбы [682]Наука и технологии [445]
Новости и жизнь общества [2058]Паранормальное [1057]Практическая магия [639]Прогнозы ученых, исследования [627]Самопознание,психология [1306]
Спорт и йога [260]Стихия,климат,экология [2126]Тайны религий [348]Теории заговора,тайны планеты [553]Уфология и НЛО [810]
Фильмы и видео [2979]Фотоподборки и смешные кадры [1018]Фэн-шуй [169]Цитаты и мысли [273]Частное мнение [304]

НАША ПЛАНЕТАВТОРАЯ ПЛАНЕТАИЗ ЖИЗНИ.РУФОРУМГЛАВНАЯ ПРАВИЛА
Меню сайта


Загрузка...


Статистика

Онлайн всего: 14
Пользователей: 14
Сейчас комментируют: 0

Яндекс цитирования


Календарь
«  Декабрь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Главная » 2018 » Декабрь » 1 » Центробанк обнаружил подозрительные валютные операции в банках » ДОБАВИТЬ МАТЕРИАЛ
09:11
Центробанк обнаружил подозрительные валютные операции в банках


Все больше банков вовлечено в подозрительные валютные операции с наличными – об этом говорится в письме Центробанка, сообщает ТАСС.

В ЦБ выяснили, что в ряде банков неизвестные скупают валюту – обычно не более 100 тысяч долларов за раз. Сделки проходят регулярно, иногда и по несколько раз в день.

Кто эти люди, не известно. Клиенты, данные которых фигурировали в документах банка, утверждают, что либо не покупали валюту, либо покупали, но не в таких суммах.

Благодаря видеозаписям стало известно, что кассиры передавали валюту покупателям в банковских упаковках без перерасчета и толком не проверяли, откуда у клиентов деньги, просто ставили галочку напротив стандартных пунктов.

В письме отмечается, что такие сделки проводят для снабжения валютой нелегальных обменников. Банк России рекомендует кредитным организациям доработать порядок проверки происхождения средств клиентов и напоминает, что подобные операции чреваты лишением лицензии.



Загрузка...






Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов.
Категория: Новости и жизнь общества | Источник: https://www.vesti.ru| Материал подготовлен: http://planetatain.ru| Просмотров: 80 | Добавил: ПланетаТайн| | Теги: операции, банках, обнаружил, центробанк, Подозрительные, валютные | Рейтинг: 5.0/1

По этой теме смотрите:

В КОММЕНТАРИЯХ НЕДОПУСТИМА КРИТИКА САЙТА,АДМИНИСТРАТОРОВ,МОДЕРАТОРОВ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,КОТОРЫЕ ГОТОВЯТ ДЛЯ ВАС НОВОСТИ! УВАЖАЙТЕ ЧУЖОЙ ТРУД!
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Загрузка...
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск


Беседка
Онлайн всего: 14
Пользователей: 14
Сейчас комментируют: 0

Загрузка...

Последние комментарии












На ФОРУМЕ
Pantera

Pantera

Pantera

Pantera

Pantera

Pantera

Pantera

Pantera

Кассандра

Кассандра


Загрузка...